Amerika Serikat Mengumumkan Penipuan Cryptocurrency Sebesar $3,36 Miliar Ini Yang Paling Bersejarah

Bisnisbandung.com - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa James Zhong mengaku bersalah dimana ia melakukan penipuan Cryptocurrency pada bulan September 2012 ketika ia secara tidak sah memperoleh lebih dari 50.000 Bitcoin dari pasar internet web gelap Silk Road."

Sehubungan dengan kasus tersebut Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga mengumumkan bahwa “penipuan mata uang Cryptocurrency itu senilai dengan $3,36 miliar”.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menjelaskan bahwa penegak hukum telah melakukan penggeledahan di rumah Zhong berlokasi di Gainesville, Georgia, pada tanggal 11 November 2021, dan berhasil “menyita sekitar 50.676.17851897 Bitcoin dari hasil penipuan yang dilakukan, yang nilainya setara dengan $3,36 miliar,”.

Baca Juga: Simak! Ini Investasi Yang Cocok Untuk Pemula

DOJ mengatakan bahwa Penyitaan ini menjadi penyitaan Cryptocurrency terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan sampai hari ini tetap menjadi penyitaan keuangan terbesar kedua di departemen tersebut.

Zhong juga memiliki sekitar 3.500 lebih banyak Bitcoin dari pertukaran ke BTC lebih dari 50.000 Bitcoin cash ( BCH ) yang diterima setelah pada Agustus 2017, Dia menggunakan pertukaran mata uang kripto luar negeri untuk konversi.

Selain BTC yang disita di rumahnya, Zhong mulai “secara sukarela menyerahkan Bitcoin tambahan kepada pemerintah” mulai Maret tahun ini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa “Secara total, Zhong secara sukarela menyerahkan 1.004.14621836 Bitcoin tambahan.”

Baca Juga: Alasan! Mengapa Cryptocurrency Menjadi Garis Hidup Kebutuhan Bagi Beberapa Orang Lebanon

Pemerintah sedang mencari penyitaan “sekitar 51.680.32473733 Bitcoin,” catat DOJ. Pada saat penulisan, BTC diperdagangkan pada $20.641,28, sehingga jumlah yang dicari oleh pemerintah adalah sekitar $1,07 miliar.

Sebelumnya Zhong mengeksekusi skema untuk menipu pasar Silk Road dari uang dan propertinya pada September 2012, kata Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Ia menambahkan bahwa dia “mampu menarik lebih banyak Bitcoin dari Silk Road daripada yang disetorkan pada bulan pertama.”

Baca Juga: Tidur Tetap Cuan! Berikut 3 Keuntungan Jadi Bos dalam Bisnis Sendiri

Misalnya, Departemen Kehakiman merinci bahwa pada 9 September 2021, Zhong menyetor 500 Bitcoin ke dompet Silk Road.

Kurang dari lima detik setelah melakukan setoran awal, Zhong mengeksekusi lima penarikan 500 Bitcoin secara berurutan — yaitu, dalam detik yang sama — menghasilkan keuntungan bersih 2.000 Bitcoin.