Exchanger Crypto Kraken Telah Menyelesaikan masalah dengan Departemen Keuangan

Bisnisbandung.com - Pertukaran Crypto Kraken telah diselesaikan dengan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS atas sanksi  pelanggaran terhadap Iran.

Pertukaran Cryptocurrency telah setuju untuk mengirimkan $362.159 untuk menyelesaikan kewajiban perdata potensial dan menginvestasikan tambahan $100.000 dalam kontrol kepatuhan sanksi tertentu.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada Senin mengumumkan penyelesaian dengan Payward Inc. (d/b/a Kraken), pertukaran Crypto yang tergabung dalam Delaware. Pengumuman tersebut menyatakan:

Baca Juga: Lakukan kebiasaan ini untuk miliki rambut panjang dan sehat, alami dan tanpa obat.

"Kraken setuju untuk mengirimkan $362,158.70 untuk menyelesaikan kewajiban perdata potensial atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran … Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan OFAC, Kraken juga telah setuju untuk menginvestasikan tambahan $100.000 dalam kontrol kepatuhan sanksi tertentu."

Menurut Departemen Keuangan, antara sekitar 14 Oktober 2015, dan 29 Juni 2019, “Kraken memproses 826 transaksi, dengan total sekitar $1.680.577,10, atas nama individu yang tampaknya berada di Iran pada saat transaksi.”

Departemen Keuangan merinci:

Baca Juga: Intip Kisah Inspiratif Seorang Siswi Mendapatkan Cuan Dengan Bisnis Kuliner

"Pada saat terjadi pelanggaran, Kraken tidak menerapkan pemblokiran alamat IP pada aktivitas transaksional di seluruh platformnya."

Kraken secara sukarela mengungkapkan pelanggaran yang tampak dan bekerja sama dengan penyelidikan OFAC, Departemen Keuangan mencatat, menambahkan bahwa platform perdagangan Crypto juga "melakukan tindakan perbaikan yang signifikan sebagai tanggapan atas pelanggaran yang tampak." Pengumuman itu menambahkan:

Setelah mengidentifikasi masalah ini, Kraken menerapkan pemblokiran otomatis untuk alamat IP yang terkait dengan yurisdiksi yang terkena sanksi. Kraken juga menerapkan beberapa alat analitik Blockchain untuk membantu pemantauan sanksinya.

Baca Juga: Jangan Anggap Sepele 5 Tips Ini Melindungi Kesehatan Mata Dari Polusi Udara dan Kabut Asap

Kantor Pengawasan Aset Asing telah memberikan sanksi kepada beberapa platform perdagangan mata uang Crypto dari waktu ke waktu.

Misalnya, pertukaran Crypto Bittrex didakwa dengan pelanggaran sanksi pada bulan Oktober.***