"Modus penipuan, menjadi kita menduga ya, curigai ini ada pelaku yang bermain di sejumlah promotor tiket. Karena mengapa? Tidak berlalu beberapa menit, war itu dibuka itu langsung close. Karena itu, dari itu kita curigai mungkin ada pelaku yang di dalam itu bermain," katanya.
Baca Juga: Zodiak Sahabat Zodiak Gemini Itu Begini
"Pola-pola ini sesudah dijelajahi rupanya namanya seseorang dan beberapa rekan sindikat mereka dan ada pula beberapa nama account bank yang serupa seperti Mandiri dan BCA," ucapnya.
Selanjutnya, dalam laporan yang dibuat dan diterima nomor yang teregister LP/B/106/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 Mei 2023 sama barang bukti seperti KTP pelapor, bukti transfer, nomor account bank dan handphone pelaku, dan bukti chat di antara pelapor dan terlapor.
Pasal yang didugakan pada terlapor yaitu Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 mengenai ITE dan atau Pasal 378 KUHP, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 UU Nomor delapan tahun 2010 mengenai TPPU.***